ОНОВЛЕНО: Інформація про власників "британських заморських офшорів" стане публічною
1 травня 2018 року ознаменувався досить гучною подією в світі офшорного бізнесу. У цей день нижня палата британського парламенту (Палата громад) прийняла в третьому читанні законопроект про санкції і боротьбі з відмиванням грошей (англ. Sanctions and Anti-Money Laundering Bill). Серед іншого, проект передбачає створення публічно доступних реєстрів бенефіціарів компаній, зареєстрованих на заморських територіях Великобританії (англ. British Overseas Territories).
По всій видимості, тепер Великобританії цього мало, і вона вирішила дотиснути свої "не такі вже й колишні" колонії. Вищезгаданий законопроект зобов'язує британського Статс-секретаря (англ. Secretary of State) надати Заморським територіям допомогу в створенні публічно доступних реєстрів бенефіціарів компаній. Території, які не введуть такі реєстри до 31 грудня 2020 року, будуть змушені до цього шляхом т.зв. "королівського указу в Раді" (англ. Order in Council), обов'язкового до виконання документа.
Таке демонстративне нехтування джентльменів до досягнутого раніше компромісу до глибини душі образило місцевих правителів, які стали люто звинувачувати Великобританію в "неоколоніалізмі". Вкрай негативно з цього приводу встигли висловитися представники БВО , Гібралтару , Кайманових і Бермудських островів. Масла у вогонь їх праведного гніву підлив той факт, що законопроект не поширюється на т.зв. "Коронні володіння Великобританії" (англ. Crown Dependencies) - тобто на Джерсі , Гернсі і острів Мен . Це дало привід звинуватити британських депутатів ще й в "несправедливої дискримінації".
Як би там не було, публічна доступність інформації про бенефіціарів "британських заморських офшорів" поки залишається під питанням. Законопроект про санкції і боротьбі з відмиванням грошей в силу ще не вступив. На сьогоднішній день (4 травня 2018 роки) він знаходиться на передостанній стадії, званої "розгляд поправок" (англ. Consideration of Amendments). На цій стадії проект кілька разів передається з нижньої палати парламенту (Палати громад) в верхню (Палату лордів) і назад для узгодження поправок - цю стадію ще називають "законодавчим пінг-понгом". Останньою ж стадією процесу прийняття закону є т.зв. "королівська санкція" (англ. Royal Assent) - офіційне схвалення узгодженого законопроекту британським монархом.
Тобто ще невідомо, в якому вигляді законопроект буде в підсумку схвалений. Однак якщо положення про публічних реєстрах увійдуть в його остаточний варіант, то незабаром інформація про бенефіціарів офшорних компаній, зареєстрованих на заморських територіях Великобританії, стане доступна будь-кому. Природно, знищення конфіденційності різко знизить привабливість цієї групи офшорних зон і може привести до масового переїзду компаній в інші юрисдикції.
Для довідки:
Згідно з чинним законодавством Великобританії, її Заморськими територіями вважаються 14 юрисдикцій:
- Ангілья.
- Бермудські острови.
- Британська Антарктична Територія.
- Британська Територія в Індійському Океані.
- Британські Віргінські острови.
- Гібралтар.
- Кайманові Острови.
- Монтсеррат.
- Острови Акротірі і Декелія.
- Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья.
- Острови Теркс і Кайкос.
- Піткерн.
- Фолклендські острови.
- Південна Георгія та Південні Сандвічеві Острови.
ОНОВЛЕНО:
23 травня 2018 британський законопроект про санкції і боротьбі з відмиванням грошей був офіційно схвалений і став законом (англ. Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018). Положення про реєстри бенефіціарів увійшли в його фінальний текст (ст. 51). Таким чином, відомості про бенефіціарів (реальних) власників офшорних компаній, зареєстрованих на заморських територіях Великобританії, все-таки стануть публічно доступними.
