«Австрійські офшори» Порошенко: де ще президент відмиває гроші

Київ, 8 червня.

Революції, війна, зміна влади - багато пережито, багато що змінилося на Україні за останній час. Однак любов вітчизняних політиків і чиновників до офшорів і австрійським банкам залишається постійною.

Однією з причин привабливості Австрії вважають сильну банківську таємницю і відносно широкі можливості для мінімізації податків.

В Австрії не заростає народна стежка

Після зміни влади в Києві сумнівних українських грошей в Австрії менше не стало. Навпаки, в 2015 році австрійські банки подали в правоохоронні органи небачена кількість заяв про підозру у відмиванні грошей громадянами України. Згідно з інформацією ПФР при Федеральному відомстві кримінальної поліції Австрії, протягом минулого року фінансові установи зафіксували підозрілі транзакції 197 громадян України. Це в чотири рази більше, ніж роком раніше і майже в п'ять разів більше, ніж в 2013 році.

Такі заяви подаються в ПФР у випадках, коли у контролюючих органів виникають сумніви в законності джерел походження коштів, які надходять на австрійські рахунку.

"Якщо співробітник банку не може зрозуміти джерело походження коштів, він зобов'язаний подати заяву в ПФР", - розповів в бесіді з DW представник Банківського союзу Австрії Геральд Реш.

За його словами, підвищений ризик контролери бачать в операціях, в яких задіяні офшорні компанії. До групи ризику входять транзакції, коли гроші йдуть не напряму, а з залученням третіх країн, таких як Кіпр або Британські Віргінські Острови.

Порошенко ясно дав зрозуміти, що металургія - це не головне, а звіт НБУ його так жорстоко «підставив»

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Два роки з Порошенком - чи вийшло «жити по-новому»?

Офшорні в центрі уваги австрійських банків

Після скандалу навколо "Панамських документів" один з найбільших банків країни - Hypovereinsbank - заявив, що взагалі припиняє обслуговувати рахунки офшорних компаній.

Віденський економіст Северин Ґлазер вказує на те, що улюблена серед українських чиновників і бізнесменів Австрія поступово змінює свій підхід до сумнівних денгам з-за кордону.

"Вітер змінює напрямок. Банківська таємниця у нас вже не так недоторканною, як раніше", - констатує Ґлазер, один з провідних дослідників проблеми відмивання грошей в Австрії.

Ґлазер вказує на те, що кількість повідомлень банків про підозри у відмиванні грошей зростає. Це пов'язано з великими штрафами для фінансистів при виявленні відмивання.

«Штрафи передбачені такі, що вони просто можуть перекреслити людині все життя", - констатує експерт.

Тому банкіри в основному дуже обережні, особливо якщо мова йде про транзакції офшорних компаній.

Нова влада - старі офшори

Проте багато впливових українці мають в Австрії рахунки, оформлені саме на підконтрольні офшорні компанії. На даний момент правоохоронні органи Австрії, як повідомили у Відомстві кримінальної поліції, розслідують 14 кримінальних справ проти українців за підозрою у відмиванні грошей.

Петро Порошенко теж засвітився. Йдеться про сумнівні фінансові операції, пов'язаних з його оточенням. Йдеться про реєстрацію в Австрії приватного літака, яким до президентства літав Порошенко і надання цього повітряного судна в користування іншим українським бізнесменам, які розраховувалися за чартерні перевезення через офшорні рахунки.

17 мільйонів євро Порошенко через офшори потрапило в Австрійські банки.

Цей літак, як з'ясувалося, був оформлений на австрійську компанію JB Park. Згідно з даними фінансової звітності компанії, які були у редакції, через неї пройшли як мінімум 26 мільйонів євро. При цьому 17 млн ​​були взяті в борг у офшорній материнської компанії Euro Business Investments LTD з Британських Віргінських островів на безповоротній основі. Таким чином, гроші, проведені через офшори, ймовірно, осіли в Австрії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хакер, йди - Порошенко створив національний центрі кібербезпеки