Бізнес і нерухомість вірменських посадових осіб та їхніх родичів в Болгарії

1. Ваге Саруханян Атанас Чобанов
2. Гагік Царукян, його дружина і друг
3. Нова компанія старих друзів Царукяна
4. "Горна Баня"
5. "Лібамед"
6. "Екобулпак"
7. "Мультігрупп Європа"
8. "Балкан ПЕТ Компані"
9. Частка болгарського бізнесу
10. Болгар ські квартири батька і сина Арутюняном
11. Що займає посаду директора син депутата Гегамяна
12. Мав частку племінник президента РА

Ваге Саруханян

Атанас Чобанов

Діюча в Вашингтоні дослідницька і консалтингова організація "Global Financial Integrity", яка періодично публікує доповіді про незаконні фінансові потоки з країн, що розвиваються, в 2015 р повідомила , Що в 2004-2013 рр. з Вірменії незаконним шляхом було вивезено 9,8 млрд доларів. За даними Національної статистичної служби РА в зазначений період зовнішній борг нашої країни збільшився з 1,2 млрд доларів до 3,8 млрд, а до кінця цього року, згідно з офіційними прогнозами, досягне 5,4 млрд доларів.

Кошти, що вивозяться з Вірменії кошти виявляються в інших країнах у вигляді вкладень в бізнес, придбаної нерухомості, перекладів на банківські рахунки і інших схем. Ми не наполягаємо на тому, що викладені нижче факти є прикладами незаконних фінансових відтоків, однак підкреслюємо, що вірменські посадові особи та їхні родичі володіють величезним станом в різних країнах. У цій публікації ми розповімо тільки про Болгарії.

В останні роки ряд вірменських чиновників і їх родичі придбали в цій країні нерухомість. Деякі з них розгорнули тут бізнес, не тільки зайнявши виконавчі посади в компаніях, а й ставши їх власниками.

Болгарія з 2007 року є членом Євросоюзу. За законодавством ЄС особи, які не є громадянами Болгарії або Євросоюзу, а також не мають посвідку на проживання в Болгарії, в разі придбання в цій країні нерухомості обов'язково реєструються в регістрі " BULSTAT " . Існує також комерційний регістр, де реєструються особи, які займаються тільки підприємницькою діяльністю.

Ми вивчили обидва регістра, в яких знайшли досить багато вірменських прізвищ, в тому числі прізвища великих вірменських чиновників і пов'язаних з ними осіб.

Перед тим, як приступити до основної частини нашого дослідження, зазначимо, що з країн колишнього СРСР в вищевказаних регістрах найбільше представників Росії, України і Вірменії (мова йде як про юридичних, так і фізичних осіб, див.нижче).

Гагік Царукян, його дружина і друг

Депутат Національних Зборів Вірменії, 60-річний Гагік Царукян був відомим підприємцем ще до приходу в політику. У 1998 р він заснував багатогалузевий концерн "Мульти Груп", до якого входять численні компанії. З 2003 року по теперішній час Царукян є депутатом Національних Зборів. У 2004 р він заснував партію "Процвітаюча Вірменія", яку очолює донині. У 2011-2015 рр. Царукян був членом Ради національної безпеки. Він також спортсмен, займався армрестлінгом. З 2004 р займає пост президента Національного Олімпійського Комітету Вірменії.

У болгарських регістрах зареєстровані імена Г.Царукяна, його дружини, Джаваір Царукян, і друга, Седрака Арустамян.

Останній є генеральним директором концерну "Мульти Груп" з дня його заснування, керує також рядом інших компаній Царукяна. Дочка Седрака Арустамян, Нора Арустамян , Яка в 2014-2017 рр. була помічником депутата Царукяна, в цьому році сама стала депутатом від блоку "Царукян", ядро ​​якого становить партія "Процвітаюча Вірменія".

У парламенті, що складається з 105 депутатів, блоку "Царукян" належить 31 мандат, завдяки чому блок є другою за величиною політичною силою в Національних Зборах.

Правляча Республіканська партія, політичним керівником якої є діючий президент РА Серж Саргсян, має 58 депутатів. І хоча команда Царукяна становить опозиційний крило, в багатьох випадках вона голосує за владні проекти. У Національних Зборах представлена ​​також радикальна опозиція - блок "Вихід" (9 депутатів) і уклала політичну угоду з Республіканською партією Вірменська Революційна Федерація Дашнакцутюн. Остання має всього 7 депутатів, але при цьому отримала 3 міністерських і 2 губернаторських портфеля.

Нова компанія старих друзів Царукяна

У серпні 2016 роки 50-річний житель Єревану Седрак Гаріковіч Арустамян підписав угоду з громадянами РФ Артуром Разміковічем Варжапетяном і Арменом Грачіковічем Шахазізяном про заснування в Пловдиві ТОВ "Лендмарк Ейджнсі" ( "Лендмарк Ейдж'нсі" ООД). Забігаючи наперед відзначимо, що ТОВ отримало держреєстрацію травнем 2017 р Статутний капітал компанії склав всього 9 левів, які партнери порівну поділили між собою на три частини. Компанія займається маркетингом, агентської продажем коньячного дистиляту, продажем і ремонтом нерухомості в країні і за кордоном, посередницькою діяльністю, продажем і орендою яхт, виробництвом, переробкою і реалізацією харчової продукції, промислових і побутових товарів, ресторанним і готельним бізнесом, представницьку діяльність болгарських та іноземних осіб і організацій, туризмом, експортом, імпортом і т.д. Директором ТОВ є громадянин РФ Роман Нараїв. В даний час компанія "Лендмарк Ейджнсі" зареєстрована за адресою: Бургас, ул.Апостола Карамітева, 10. Додамо, що ТОВ не є власником нерухомості.

У 1993 році 48-річний Артур Варжапетян і Армен Шахазізян заснували групу компаній " Лудінг ", Що займається поставками алкогольних напоїв. Головний офіс компанії знаходиться в Москві, однак мережа філій діє по всій Росії. В Арменії партнерами "ЛУДІНГ" є належні Гагік Царукяном пивоварний завод і Єреванський коньячно-винно-горілчаний комбінат "Арарат", відомий своїм брендом "Ной". Виходить, що троє друзів-бізнесмена розгорнули в Болгарії новий бізнес, і зрозуміло, що за спиною Арустамян варто Гагік Царукян.

Саме С.Арустамян керує належить Царукяном болгарським бізнесом. У нашому розпорядженні виявилася довіреність, видана Арустамяну Джаваір Царукян. Цей документ дозволяє С.Арустамяну від імені пані Царукян укладати за кордоном угоди по рухомого і нерухомого майна, вести її частки в різних компаніях, вступати в правові відносини з іншими особами і державними органами, виступати в судових інстанціях. Аналогічну довіреність написав і Гагік Царукян. Обидва документи завірені єреванським нотаріусом Анною Абрамян, дочкою колишнього прем'єр-міністра Вірменії Овіка Абрамяна. Царукян і Абрамян доводяться один одному сватами: син колишнього глави уряду Аргам Абрамян, який є в даний час депутатом парламенту від блоку "Царукян", одружений на дочці підприємця Еммі.

"Горна Баня"

Головний герой цієї історії Гагік Царукян здійснив свою першу інвестицію в економіку Болгарії в жовтні 2009 р, купивши відомий в цій країні завод по бутилювання мінеральної води "Горна Баня" ( "Бутіліраща Компанія-Горна Баня" ООД). Колишні власники цього ТОВ Павич Іванов, Євген Горанов і Румен Цвєтков продали свої частки Гагік і Джаваір Царукяном. Гагік став власником 90%, а Джаваір - 10% компанії. Статутний капітал "Горна Баня" становить 2.010.000 левів, що на даний момент еквівалентно 1,23 млн доларів або 1,03 млн євро. Частка Царукяна - 1.809.000 левів, частка його дружини - 201.000 левів.

Згідно комерційному регістру Болгарії, вартість угоди склала близько 25 млн євро. Колишній директор і співвласник компанії Євген Горанов в інтерв'ю болгарській пресі підтвердив інформацію про продаж, повідомивши, що 20 млн від вартості продажу будуть направлені на погашення зобов'язань компанії.

За даними " Dnevnik "В 2008 р оборот" Горна Баня "склав більше 36 млн левів. Згідно того ж джерела, на момент укладання угоди компанія володіла правом на експлуатацію трьох мінеральних джерел в кварталі Горна баня болгарської столиці протягом 25 років. Цей термін передбачалося продовжити до 35 років.

Хоча ТОВ "Бутіліраща Компанія-Горна Баня" було створено в 1997 році, завод має більш давню історію. згідно офіційному сайту "Горна Баня", компанія займає більше 30% ринку, має 20 торгових представництв в Софії і 75 - по всій країні. Продукція експортується в Європу, Азію, Північну Америку.

Відзначимо, що колишні власники Євген Горанов і Румен Цвєтков мали тісні зв'язки з Іллею Павловим, який свого часу був відомим і впливовим особою в Болгарії. Павлов - колишній борець, але він більше відомий як підприємець, нажив величезні статки і вважається одним з найбагатших людей в Центральній і Східній Європі.

У 1990-х роках Павлов і його компанія " Мультігрупп " були відомі як головні фігури болгарського злочинного світу. У 2003-му Ілля Павлов був убитий пострілом снайпера, причому до цього на нього було організовано невдалий замах. Якщо Е.Горанов був членом ради директорів "Мультігрупп" і разом з Павловим заснував кілька компаній, то у Р.Цветкова був спільний бізнес з "Мультігрупп".

Повертаючись до "Сурми Баня", відзначимо, що компанія пропонує мінеральну, газовану та столову воду. У червні 2012-го частиною портфеля компанії став відомий виробництвом соків, нектарів і холодного чаю торговий бренд " ВВВ "(" Bulgarian Best Beverage ").

Після того, як "Горна Баня" стала власністю Царукяном, директором компанії був призначений Завен Астадуров, якого в квітні 2010 р змінив Седрак Арустамян. Головний офіс компанії знаходиться в Софії за адресою: Месечінка, 8.

Будучи великою компанією, "Сурми Баня" володіє численною нерухомістю. Згідно з офіційним сайтом, ТОВ має виробничі бази і склади в Софії і селі Трудовець. Ми маємо в своєму розпорядженні поруч документів болгарського реєстру нерухомості, з яких випливає, що за останні десять років компанія отримала права на майно своїх боржників. Можна припустити, що зобов'язання виникли внаслідок несплати за поставки продукції. Покажемо на карті ті населені пункти, де "Горна Баня" належить майно боржників. При цьому в деяких населених пунктах є більше однієї одиниці нерухомості.

"Лібамед"

"Горна Баня" є 100-процентним власником іншої болгарської компанії - ТОВ "Лібамед" ( "Лібамед" ЕООД). Болгарські компанії при наявності одного учасника називаються одноосібними ТОВ. Це досить поширена в країні форма. Компанія "Лібамед" була створена в грудні 2000 р Її статутний капітал складає 5000 левів, сферою діяльності є охорона здоров'я - діагностика, лікування, консультації (урологія, нефрологія, захворювання опорно-рухового апарату, китайська медицина). У минулому директором компанії була Цвєтана Цветанова, зараз ЕООО керує член команди Царукяна Армен Мнацаканов (громадянин Грузії, який має постійний вид на проживання в Болгарії). Компанія зареєстрована в Софії за адресою: ул.Обзора, 2, де знаходиться база компанії "Горна Баня". Сама компанія "Лібамед" власності не має.

"Екобулпак"

Діюча в Софії акціонерна компанія "Екобулпак" АТ, згідно офіційному сайту , Об'єднує 92 акціонерів, в числі яких і ТОВ "Горна Баня". Останньому, однак, належать всього 45 акцій. членом Рада директорів "Екобулпака" є також Армен Мнацаканов. мета компанії - забезпечення чистоти навколишнього середовища за допомогою сортування і переробки сміття. "Екобулпак" надає послуги на договірній основі в Софії і більш ніж 30 громадах країни.

"Мультігрупп Європа"

У квітні 2016 р Гагік Царукян через свого уповноваженого С.Арустамяна уклав угоду з виїхали на постійне проживання в Чехії громадянином Німеччини Александером бійців про заснування ТОВ під назвою "Мультігрупп Європа" ( "Мултігруп Європа" ООД). У травні компанія отримала держреєстрацію. Її статутний капітал складає 2000 левів, які партнери порівну ділять між собою. Директором "Мультігрупп Європа" є Бойц. Діяльність компанії охоплює наступні сфери: покупка і перепродаж товарів в їх первинному або переробленому вигляді, посередницька діяльність, транспортні послуги, готельна, туристична, рекламна, інформація, консалтингова діяльність, експорт, імпорт і т.д. "Мультігрупп Європа" зареєстрована в болгарській столиці за адресою: вул. президента Лінкольна, 74. Це приміщення теж належить "Горна Баня".

"Балкан ПЕТ Компані"

У жовтні 2016 р Г.Царукян - знову-таки через С.Арустамяна - уклав з громадянином РА, жителем Джермук Ваагн Арсеняном (род.17.08.1993) угоду про заснування ТОВ "Балкан ПЕТ Компані" ( "Балкан ПЕТ К'мпані" ООД) . Молодий партнер Царукяна є виконавчим директором компанії "Джермук Груп" і сином її засновника Ашота Арсеняна. Логічно думати, що Арсенян-старший і є реальний партнер Царукяна.

"Мультігрупп Європа" і "Балкан ПЕТ Компані" - компанії-близнюки: у них однакові сфери діяльності, вони зареєстровані в Софії по одному і тому ж адресою, в приміщенні, що належить компанії "Горна Баня", обидві компанії не мають нерухомості, у них однаковий статутний капітал - по 2000 левів, який учасники порівну ділять між собою. Засновані фактично з різницею в кілька місяців компанії відрізняються один від одного тільки партнерами Г.Царукяна. У випадку з цією компанією директором є 41-річний житель Єревану Арсен Оганджанян, що займає також посаду директора з питань зовнішньої торгівлі "Джермук Груп".

Частка болгарського бізнесу

Ми направили Гагік Царукяном письмові запитання, на які відповів Седрак Арустамян, який представився концесійним керуючим частками та акціями всіх комерційних організацій за участю Царукяна, а також його довіреною особою. Нас цікавили причини здійснення інвестицій саме в Болгарії. Арустамян зазначив: "Відповідь, думаю, зрозумілий не тільки Вам, але і будь-якого займається аналізом особі: результати діяльності за кордоном були спрямовані нами на розширення бізнесу, створення нових робочих місць і благодійність на території Республіки Вірменія (жодна лума від отриманих за кордоном прибутків не була спрямована на здійснення інвестицій чи інші витрати в іншій країні) ".

На початку цього року, до парламентських виборів, Г.Царукян представив в Центральну виборчу комісію (ЦВК) РА декларацію, в якій зазначалося, що йому належать 90% "Горна Баня", від яких в 2016 р отримав дивіденди на суму 2,9 млн євро. Також в декларації зазначалося, що Царукяном належать по 50% часток компаній "Мультігрупп Європа" і "Балкан ПЕТ Компані", проте отримані від них дивіденди не були задекларовані. Цей факт С.Арустамян прокоментував наступним чином: "Дані щодо ТОВ" Лібамед "," Мультігрупп Європа "і" Балкан ПЕТ Компані "в декларації відсутні, так як останні не здійснюють діяльність". Тобто Царукян, згідно Арустамяну, не отримує дивіденди від зазначених компаній.

Будучи в 2011-2016 рр. депутатом Національних Зборів, Гагік Царукян представив в Комісію з етики високопосадовців деклраціі про майно і доходи, згідно з якими він має численне дороге майно, доходи, грошові кошти, цінні папери та інвестиції.

У 2014-2016 рр. Царукян задекларував дивіденди і від компанії "Горна Баня": в 2014-му - 2,1 млн, в 2015-му - 2,5 млн, 2016 му - 2,9 млн євро.

Уявімо задекларовані депутатом-бізнесменом фінансові кошти в драмах, доларах, євро.

Болгар ські квартири батька і сина Арутюняном

Депутат Національних Зборів РА Хосров Арутюнян і його син Роберт Арутюнян, який обіймає посаду заступника міністра закордонних справ РА, володіють нерухомістю в Болгарії.

69-річний Хосров Артуюнян починаючи з 1991 р, після здобуття незалежності Вірменією, майже завжди входив у владну еліту. Слід, однак, підкреслити, що до цього, в 1987-1990 рр., Він був мером Чаренцаван, а в 1990-1992 і 1993-1999 роках - депутатом парламенту. У 1992-1993 був прем'єр-міністром РА. У 1998-1999 рр. Арутюнян очолював Національне Зібрання. Він першим в Вірменії зайняв посади керівника і уряду, і парламенту. У 1999-2000 рр. Хосров Арутюнян займав посаду віце-прем'єра-міністра територіального управління, а в 2000-2002-му - посаду радника президента. У 2003 р він заснував Християнсько-демократичний союз Вірменії, керівником якого є донині. У 2009-2012 рр. Хосров Арутюнян був членом Громадської ради при президенті РА. У 2012 та 2017 років рр. знову був обраний депутатом. Але якщо в попередніх випадках Арутюнян був безпартійним депутатом і не входив в якусь фракцію, то в останніх двох випадках він проходив в Національні Збори за списком Республіканської партії, стаючи членом її фракції.

У лютому 2017 р кандидат в депутати Хосров Арутюнян представив в Центральну виборчу комісію декларацію про майно і доходи, в якій була записана і його болгарська квартира. Згідно з декларацією, у чиновника є квартира площею 110 кв. метрів в готельному комплексі " Bendita Mare " в курорті Золоті Піски недалеко від Варни.

Це "apartment hotel", тобто готель, предлагает Своїм гостям квартири. При цьом є такі, Які продаються. У комплексі 243 квартири, 41 з яких студії, 47 мають по дві, а 155 - по одній спальні.

За даними реєстру нерухомості Болгарії, право на власність Х.Арутюняна було зареєстровано 11 липня 2007 г. Він купив квартиру у компанії "Холідей Турс" ( "Холідей Турс" ЕООД). Квартира розташована на четвертому поверсі 7-поверхового комплексу. На відміну від даних, представлених в ЦВК РА, в болгарських документах площа житла вказана менше - 87,45 кв.м, а вартість - 58.675 левів (близько 30.000 євро). Це досить низька ціна, якщо врахувати, скільки коштують в даний час квартири в "Бенд". Одне з двох - або раніше нерухомість коштувала дешевше, або вартість угоди в регістрі була знижена, що не є порушенням закону і являє собою досить поширене явище в Болгарії.

Після отримання письмового запиту депутат запропонував зустрітися з нами. На зустрічі він показав договір купівлі-продажу, в якому було зазначено, що крім квартири площею 87,45 кв.м власністю Арутюняна є також загальна територія площею 14,98 кв.м.

За словами депутата, будова комплексу передбачає для мешканців невеликих приміщеннях на загальному поверсі. Тобто вся площа нерухомості Х.Арутюняна становить 102,43 кв.м, яка в представленої в ЦВК декларації була округлена до 110 кв.м. Щодо вартості квартири, депутат сказав, що придбав її тоді, коли комплекс ще будувався, отже житло продавалося за доступнішими цінами. На питання, чому він придбав нерухомість саме в Болгарії, Хосров Арутюнян пояснив, що там дуже хороший пляж і зручні умови. З іншого боку, останнім часом він не часто буває в Варні, тоді як раніше регулярно їздив туди відпочивати. А на закінчення депутат сказав, що на момент покупки квартири він не був посадовою особою.

Після обрання в парламент в травні 2012 р Хосров Арутюнян в 2014-му отримав посаду і в новій декларації записав 2 квартири, одное нежитлова будівля і садовий будиночок. Хоча на сайті Комісії з етики високопосадовців адреса майна не вказується, ці дані можна отримати в ЦВК. Згідно з отриманою інформацією, одна з квартир депутата знаходиться в центрі Єревана, на Північному проспекті, де прописані він і його дружина. Друга квартира, як ми вже сказали, знаходиться в Варні. На Північному проспекті знаходиться також нежитлова будівля, а садовий будиночок - в кварталі Лаванда Сіті в місті Севан. В травнем 2017 р Арутюнян, знову ставши депутатом, представивши в Комісію з етики декларацію, в якій були записані вищевказане майно та одну земельну ділянку, якого, однак, немає в декларації, поданої в лютому в ЦВК. З цього можна припустити, що земельна ділянка була придбана в період з лютого по травень цього року.

Квартиру в Болгарії має і 42-річний Роберт Арутюнян , Який з березня 2016 р обіймає посаду заступника міністра закордонних справ РА (примітно, що з червня того ж року заступником міністра ВД є також чоловік сестри Роберта Арутюняна Армен Папікян ).

У 2015-2016 рр. Р.Арутюнян був членом (міністром) Євразійської економічної комісії, до цього працював у Вірменському агентстві розвитку, в Міністерстві економіки і фінансів, Центральному банку.

26 червня 2008 було зареєстровано право Роберта Арутюняна щодо однієї з квартир в болгарському комплексі " Sun Sands City "(В той час Арутюнян займав пост гендиректора Вірменського агентства розвитку). Цей житловий і готельний комплекс знаходиться в приморському місті Приморсько. В даний час він носить назву "Primorsko Del Sol".

Готель 5-зірковий, розрахована на 350 осіб, а у восьми житлових комплексах є 208 квартир - студії, квартири з двома спальнями, 2-поверхові будинки. Квартира Роберта Арутюняна знаходиться на третьому поверсі корпусу "Б". Її площа 86,2 кв.м, є також 8,17 кв.метрів від загальної площі. Всі разом складає 94,37 кв.м.

Р.Арутюнян придбав нерухомість у власника комплексу - акціонерної компанії "Євро Холідейс" ( "Євро Холідейс" АТ). Вартість угоди вказано в розмірі 50.000 левів (близько 25.600 євро), що досить низька ціна.

На питання, чим було обумовлено рішення купити квартиру саме в Болгарії, заступник міністра ВД відповів: "Я придбав квартиру в Болгарії, так як вважав це за доцільне як з логістичної, так і з фінансової точки зору". А про низьку ціну сказав наступне: "Представлена ​​в регістрі документів вартість відповідає дійсності, так як, по-перше, місто Приморсько не є відомим в Болгарії курортом, по-друге, квартира була придбана ще в недобудованій будівлі".

Чи не можемо погодитися з твердженням Р.Арутюняна про те, що Приморсько - не дуже відомий курорт. Завдяки своєму клімату, природі і історико-культурних пам'яток це місто є досить улюбленим місцем відпочинку туристів, про що свідчить і те, що в будь-якому куточку Приморсько є готель або пансіонат.

Роберт Арутюнян, ставши в 2016-му заступником міністра закордонних справ, задекларував дві квартири, дві земельні ділянки і одну будівлю. Адреси нерухомості на сайті Комісії з етики не вказані, але ми можемо повідомити, що одна квартира знаходиться в Приморсько, а в інший чиновник прописаний разом з дружиною і дітьми. Вона знаходиться в тій же будівлі на Північному проспекті в Єревані, де живуть батьки Роберта Арутюняна. У декларації 2016 р замміністра ВД зазначилися , Що за 300.000 доларів відчужив багатоквартирне житловий будинок.

Що займає посаду директора син депутата Гегамяна

ТОВ "В і В Консалтинг" ( "В і В Консалтинг" ООД), що належить громадянинові Болгарії Ваагна Варданяну, у вересні 2006 р заснувало ЕООО "Рено Болгарія" ( "Рено Б'лгарія" ЕООД). Обидві компанії зареєстровані в Софії. Статутний капітал "Рено Болгарії" встановлено в розмірі 200.000 левів, що еквівалентно 100.000 євро. Види діяльності наступні: внутрішня і зовнішня торгівля, продаж взуття та аксесуарів, виробництво і переробка продуктів з метою продажу, маркетинг, лізинг, посередницька діяльність.

Директором ЕООО був призначений громадянин Вірменії Армен Гегамян (род.29.06.1981). Батько Армена - політичний діяч, в даний час депутат парламенту РА Арташес Гегамян . У 1989-1990 рр., Коли Вірменія була ще в складі СРСР, Гегамян займав посаду мера Єревана. У 1998, 2003, 2008 рр. він висувався кандидатом в президенти Вірменії. У 1995-2007 рр. і з 2012-го по теперішній час є депутатом Національних Зборів. Хоча в 1997 р А.Гегамян заснував партію "Національне єднання", яку очолює донині, в 2012 та 2017 років рр. він обирався до парламенту за списком правлячої Республіканської партії. Арташес Гегамян, який свого часу піддав найжорсткішої критиці президента Сержа Саргсяна, сьогодні є одним з найвідданіших його прихильників.

Цікаво, що після того, як на виборах 2007 року Арташес Гегамян не пройшов до парламенту, він на деякий час виїхав до Болгарії, де, за його словами, "просто відпочивав". Забігаючи наперед, відзначимо, що за даними реєстру нерухомості Болгарії Гегамян не мають власності в цій країні.

Армен Гегамян керував "Рено Болгарія" до грудня 2009 року, коли рішенням Ваагна Варданяна його змінила має постійний вид на проживання в Болгарії, громадянка Білорусі Анжеліка Борисюк, яка в лютому 2014 р стала також власником компанії. У 2007 році компанія задекларувала дохід в розмірі 400.000 євро, а вже в 2014-му - всього 70.000 євро.

Цілком ймовірно, Армен Гегамян виявився в "Рено Болгарія" невипадково. Власниками колишнього власника цієї компанії ТОВ "В і В Консалтинг" були Ваагн Разміковіч Варданян (60%, род.14.09.1967) і Марі Арпіаровна Плузян (40%, рід. 02.08.1943). Вони фактично є родичами, оскільки це не єдина їхня спільна компанія в Болгарії. На момент отримання частки компанії Марі Плузян була громадянкою РА, проте в 2002 р вона отримала постійний вид на проживання в Болгарії, а в подальшому стала громадянкою цієї країни.

Плузян також прізвище матері Армена Гегамяна. Плузян Ануш Беніковна (род.13.08.1953) є громадянкою Вірменії. Мати і син прописані в Єревані по одному і тому ж адресою.

Що стосується ТОВ "В і В Консалтинг", то його статутний капітал складає 5000 левів (близько 2500 євро), видами діяльності є бухгалтерський облік, управління, юридичні консультації та послуги, комерційне посередництво всередині країни і за її межами, реклама і маркетинг. У 2007 році компанія задекларувала дохід в розмірі 7 млн ​​євро, а в 2014-му - в розмірі 3 млн євро. Директором компанії був Ваагн Варданян, який в серпні 2014 го став також її 100-відсотковим власником.

У 2015 р В.Варданян продав стало вже одноосібним ТОВ "В і В Консалтинг" панамської компанії "Ipito Associated Inc.", перед якою мав борги. З укладеного в жовтні 2015 р договору купівлі-продажу слід, що в минулому компанія Варданяна уклала з панамці договір про постачання товарів, отримала від замовника гроші за послугу, але в результаті накопичила зобов'язання на суму понад 993.000 євро, для погашення якого сторони погодилися укласти операцію з передачі ЕООО "В і В Консалтинг" панамської офшорній компанії. У грудні 2015 р якості власника "В і В Консалтинг" була зареєстрована панамська компанія.

Що стосується Армена Гегамяна, то після відходу з "Рено Болгарія" він залишався без роботи. Пізніше в вірменської пресі з'явилися відомості про те, що Армен Гегамян призначений начальником Мегрінского митного пункту на кордоні Вірменії та Ірану. Однак у січні 2011 року заступник голови партії "Національне єднання" Гагік Тадевосян спростував цю інформацію, заявивши наступне: "Один з синів Арташеса Гегамяна закінчив магістратуру лондонського університету" Метрополітен "за спеціальністю" Міжнародний бізнес ", отримавши звання магістра, і вже півтора року він не має роботи. Другий син - кандидат юридичних наук і працює всього лише фахівцем в юридичному управлінні апарату Національних Зборів РА ". Йшлося про Вірменію і його старшого брата Маміконов, який незабаром після цієї заяви почав працювати прокурором в прокуратурі єреванських адміністративних округів Кентрон і Норк-Мараш.

Цікаво, що після обрання президентом РА в лютому 2008 р Серж Саргсян, який все ще був чинним прем'єр-міністром, відповів на численні запитання користувачів Мережі і громадян. Одне з питань стосувалося сина його колишнього суперника на виборах Арташеса Гегамяна.

"Чи відповідають дійсності чутки про те, що після Вашого обрання президентом син Арташеса Гегамяна буде призначений начальнікомм Мегрінского митного пункту?" - запитали Саргсяна. "Звичайно ні, - відповів він. - Я не знаю, чи є у пана Гегамяна син, спеціальність якого відповідає цій роботі. Але я знаю, що у нього утворені сини, і ніяких перешкод для їх прийому на державну службу бути не може. Однак говорити про будь-якої домовленості абсурдно, особливо щодо Мегрінского митного пункту. Не думаю, що прем'єр-міністр повинен втручатися в подібні призначення ". Незважаючи на це, через кілька років після цих слів випускник "Метрополітену" Армен Гегамян став співробітником Контрольної служби президента РА.

Ставши в 2012-му депутатом парламенту, Арташес Гегамян в своїй декларації на момент вступу на посаду в якості взаємопов'язаних з ним осіб вказав дружину, що живуть з ним батьків і двох неодружених синів - Маміконов і Армена. У декларації сини представлені як такі, що кровний зв'язок з Гегамяном посадові особи - прокурор і фахівець другого класу Контрольної служби президента РА. Однак уже в річній декларації 2012 р . в числі взаємопов'язаних з Гегамяном осіб була вказана тільки його дружина. Це, мабуть, результат того, що депаутат змінив адресу проживання (згідно з чинним порядком, якщо батьки і не перебувають у шлюбі діти посадової особи живуть разом з ним, то вони подають річні декларації). З 2012 р по сей день Декларацію як взаємопов'язаного з депутатом особи представляє тільки його дружина - Ануш Беніковна Плузян.

Мав частку племінник президента РА

громадянин РА Арутюн Мішаевіч Овсепян , Який живе в Болгарії з 1995 р, на яке відбулося в 2007 р установчому з'їзді Союзу вірмен Болгарії був обраний головою САБ, яким керує досі. Арутюн і його брат Єрем підприємці. У Болгарії вони займаються різними сферами діяльності - нерухомістю, будівництвом, харчовою продукцією і т.д.

У лютому 2006 р житель Варни Арутюн Овсепян разом з Цонков Пенчева заснував в місті Генерал Тошево ТОВ "Еко Булстандарт" ( "Еко Булстандарт" ООД), яке восени того ж року було переоформлено в одноосібне ТОВ за участю і за директорства Овсепяна. Статутний капітал компанії 5000 левів (близько 2500 євро).

Як виду діяльності "Еко Булстандарт" вказані виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження в Болгарії та за кордоном. Зокрема, виробництво, переробка, консервація і продаж плодів і овочів, торгівля насінням, саджанцями, добривами та засобами захисту рослин, виробництво на місці і за кордоном зернових культур, агротехнічні послуги, перепродаж товарів, а також надання транспортних, туристичних, готельних і ресторанних послуг. А за наявними в Інтернеті данімі "Еко Булстандарт" займається виробництвом яблучних, грушевих і айвовий соків, які реалізуються в прозорих 3-літрових пакетах.

У грудні 2009 р Арутюну Овсепяну приєднався другий власник - мешканка Варни Анна Цолаковна Саргсян, теж є громадянкою РА. А.Саргсян придбала 76% компанії. Однак через кілька днів вона продала по 16% громадянинові РА нарік Саргсяну, а також громадянам РФ Олександру Вороніну і братам Олексію та Дмитро Кулік. Ганні Саргсян залишилася 12-процентна частка ТОВ, А.Овсепян ж став власником найбільшої частки - 24%. У 2010 р А.Саргсян передала свої 12% Арутюну Овсепяну.

Найбільш примітним в цій історії є особистість Нарека Саргсяна (рід. 31.01.1987). Він син Олександра Саргсяна, середнього брата президента РА Сержа Саргсяна. В кінці 2009 р 22-річний Нарек, ставши 16-процентним пайовиком болгарської компанії, залишився в ній півтора року - до червня 2011 року, після чого відчужив свою частку Арутюну Овсепяну. Однак в Болгарії нерухомість на ім'я Н.Саргсяна не зареєстрована.

Додамо, що в жовтні 2011 р наприклад Нарека пішли також А.Воронін і брати Кулик, після чого Овсепян знову став одноосібним власником "Еко Булстандарта".

Хоча компанія була заснована в місті Генерал Тошево, в подальшому її адресу змінився, так як компанія переїхала в будинок номер 76 по вулиці генерала Колева в місті Варні, де є велика вірменська діаспора. В цьому будинку діє Союз вірмен Болгарії.

Незважаючи на це, саме в Генерал Тошево знаходиться виробничий цех "Еко Булстандарта". У серпні ми відвідали цей цех в робочий день і робочий час, однак він був закритий. Проте, місцеві жителі запевняють, що цех час від часу працює і належить вірменина.